Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сатурн».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 6.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания – 16 декабря 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 декабря 2014 года.

Место проведения общего собрания: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 6, зал заседаний, корпус 51, 3 этаж, вход через проходную ПАО «Сатурн».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о статусе общества.

2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества: Полное фирменное наименование - Филиал № 3 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ», Место нахождения регистратора - 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, д.138. Имена уполномоченных лиц регистратора - В.А. Харченко

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1. Принятие решения о статусе общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 332 720;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения – 332 720;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 315742, что составляет 94,90 % от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 315742 голосов, (100,00 )% . «ПРОТИВ» - 0 голосов, ( 0,00 )% .«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00)%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Сатурн».

Вопрос № 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 315360 голосов, (99,88 )% . «ПРОТИВ» - 382 голоса, ( 0,12 )% .«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00)%.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания: Скурский Анатолий Николаевич

Секретарь: Солонченко Римма Васильевна